本公司董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專門委員會(huì)，各董事會(huì)成員在該等委員會(huì)中的職務(wù)載列如下：
一、戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)
召集人：李凱
委 ?員：謝秋野（獨(dú)立非執(zhí)行董事）、龐曉晉、馬繼憲、王劍峰、李忠猛、金生祥
二、審計(jì)委員會(huì)
召集人：宗文龍（獨(dú)立非執(zhí)行董事）
委 ?員：謝秋野（獨(dú)立非執(zhí)行董事）、尤勇（獨(dú)立非執(zhí)行董事）、朱梅、韓放
三、薪酬與考核委員會(huì)
召集人：趙毅（獨(dú)立非執(zhí)行董事）
委 ?員：宗文龍（獨(dú)立非執(zhí)行董事）、潘坤華（獨(dú)立非執(zhí)行董事）、馬繼憲、趙獻(xiàn)國(guó)
四、提名委員會(huì)
召集人：尤勇（獨(dú)立非執(zhí)行董事）
委 ?員：趙毅（獨(dú)立非執(zhí)行董事）、潘坤華（獨(dú)立非執(zhí)行董事）、朱梅、蔣建華
戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)工作職責(zé)
成員組成:
一、?大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(huì)(“董事會(huì)”)戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)(“委員會(huì)”)是董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，由5-8名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。
二、戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)設(shè)召集人（主任）一名,分別由公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。
議事規(guī)則：
戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，可根據(jù)工作需要舉行不定期會(huì)議。會(huì)議可以采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開，也可以采取通訊方式（包括電話會(huì)議及傳真方式等）召開。
主要職責(zé)：
（一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；
（二）對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；
（三）對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；
（四）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；
（五）對(duì)上述（一）至（四）項(xiàng)事項(xiàng)進(jìn)行事前風(fēng)險(xiǎn)研究及論證，并提出相應(yīng)的控制與防范措施；
（六）對(duì)公司擬進(jìn)入的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并提出建議；
（七）指導(dǎo)公司總法律顧問(wèn)制度的實(shí)施，推進(jìn)公司法治建設(shè)；
（八）對(duì)公司ESG戰(zhàn)略及目標(biāo)等ESG相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，聽取相關(guān)工作匯報(bào)，審議公司可持續(xù)發(fā)展報(bào)告或ESG報(bào)告，并向董事會(huì)提出建議；
（九）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；并在實(shí)施過(guò)程中對(duì)可能存在或發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)因素跟蹤研究，并提出建議；
（十）委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。
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審計(jì)委員會(huì)工作職責(zé)
成員組成:
一、大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(huì)(“董事會(huì)”)審計(jì)委員會(huì)(“委員會(huì)”)是董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，審核委員會(huì)由五名不在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)，委員中至少有一名獨(dú)立董事為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
二、審計(jì)委員會(huì)設(shè)召集人一名，由董事會(huì)選舉；召集人由獨(dú)立董事委員中的會(huì)計(jì)專業(yè)人士擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。
議事規(guī)則：
審計(jì)委員會(huì)會(huì)議每季度至少召開一次會(huì)議，2名及以上成員提議，或者召集人認(rèn)為有必要時(shí)，可以召開臨時(shí)會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊方式（包括電話會(huì)議、書面?zhèn)髡娴龋┱匍_。
主要職責(zé)：
（一）對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定；
（二）提議聘任或者解聘上市公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（三）監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)工作，提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，主要包括：
1.按照董事會(huì)的授權(quán)制定負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)工作的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的選聘政策、流程及相關(guān)內(nèi)部控制制度，審議選聘文件，確定評(píng)價(jià)要素和具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督選聘過(guò)程；
2.提議啟動(dòng)選聘或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作；
3.提出擬選聘或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及審計(jì)費(fèi)用的建議，提交董事會(huì)審議；
4.按適用的標(biāo)準(zhǔn)檢查及監(jiān)察外部審計(jì)機(jī)構(gòu)是否獨(dú)立客觀及審計(jì)程序是否有效；
5.在審計(jì)程序開始前，與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)討論審計(jì)的性質(zhì)、范圍及其匯報(bào)責(zé)任；
6.根據(jù)工作需要就外部審計(jì)機(jī)構(gòu)提供非審計(jì)服務(wù)制定政策，并予以執(zhí)行。如審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為存在任何須采取行動(dòng)或須改善的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)向董事匯報(bào)告并提出建議；
7.督促外部審計(jì)機(jī)構(gòu)誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)自律規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行核查驗(yàn)證，履行特別注意義務(wù)，審慎發(fā)表專業(yè)意見；
8.每年向董事會(huì)提交對(duì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)履職情況的評(píng)估報(bào)告及審計(jì)委員會(huì)履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告。
（四）監(jiān)督及評(píng)估內(nèi)部審計(jì)工作，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的協(xié)調(diào)，主要包括：
1.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)制度的建立和實(shí)施；
2.審閱公司年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃；
3.督促公司內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的實(shí)施；
4.指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部門的有效運(yùn)作。公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告工作，內(nèi)部審計(jì)部門提交給管理層的各類審計(jì)報(bào)告、審計(jì)問(wèn)題的整改計(jì)劃和整改情況應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送審計(jì)委員會(huì)；
5.向董事會(huì)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)度、質(zhì)量以及發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題等；
6.督導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)部門至少每半年對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行一次檢查，出具檢查報(bào)告并提交審計(jì)委員會(huì)：（1）公司募集資金使用、提供擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、證券投資與衍生品交易、提供財(cái)務(wù)資助、購(gòu)買或者出售資產(chǎn)、對(duì)外投資等重大事件的實(shí)施情況。（2）公司大額資金往來(lái)以及與董事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人資金往來(lái)情況。
審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部審計(jì)部門提交的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告及相關(guān)資料，對(duì)公司內(nèi)部控制有效性出具書面的評(píng)估意見，并向董事會(huì)報(bào)告；
7.協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)部門與會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國(guó)家審計(jì)機(jī)構(gòu)等外部審計(jì)單位之間的關(guān)系。
（五）監(jiān)督及評(píng)估公司的內(nèi)部控制；
（六）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露，主要包括：
審閱上市公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性提出意見，重點(diǎn)關(guān)注公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的重大會(huì)計(jì)和審計(jì)問(wèn)題，特別關(guān)注是否存在與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的可能性，監(jiān)督財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告問(wèn)題的整改情況。
（七）審查公司內(nèi)控制度，對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)；
（八）審查因會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更以外的原因作出會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或者重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的事項(xiàng)；
（九）審議《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》；
（十）行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)的職權(quán)；
（十一）法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)、股票上市地上市規(guī)則和《公司章程》規(guī)定的其他事項(xiàng)。
?
薪酬與考核委員會(huì)工作職責(zé)
成員組成:
一、大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(huì)(“董事會(huì)”)薪酬與考核委員會(huì)(“委員會(huì)”)是董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，薪酬與考核委員會(huì)由五名董事組成，獨(dú)立非執(zhí)行董事占多數(shù)。
二、薪酬與考核委員會(huì)設(shè)召集人(主任)一名，由獨(dú)立非執(zhí)行董事?lián)?，?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。
議事規(guī)則：
薪酬與考核委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并根據(jù)工作需要舉行不定期會(huì)議。委員會(huì)會(huì)議可以采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開，也可以采取通訊方式(包括電話會(huì)議及傳真方式等)。
主要職責(zé)：
（一）對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定；
（二）根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平，擬定薪酬計(jì)劃或方案；薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的主要方案和制度等；
（三）審查公司董事及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考核；
（四）負(fù)責(zé)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；
（五）就制定或變更股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃，激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益、行使權(quán)益條件成就提出建議；
（六）對(duì)董事及高級(jí)管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計(jì)劃提出建議；
（七）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
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提名委員會(huì)工作職責(zé)
成員組成:
一、大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(huì)(“董事會(huì)”)提名委員會(huì)(“委員會(huì)”)是董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，提名委員會(huì)由5人組成，委員全部由董事?lián)危渲泄惊?dú)立非執(zhí)行董事佔(zhàn)多數(shù)。
二、提名委員會(huì)設(shè)召集人(主任)一名，由獨(dú)立非執(zhí)行董事?lián)?，?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。
議事規(guī)則：
提名委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并根據(jù)工作需要舉行不定期會(huì)議。委員會(huì)會(huì)議可以采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開，也可以采取通訊方式(包括電話會(huì)議及傳真方式等)。
主要職責(zé)：
（一）每年根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)檢討董事會(huì)的規(guī)模、構(gòu)成及組成（包括但不限于性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)等），協(xié)助董事會(huì)編制董事會(huì)技能表，并就任何為配合公司策略而擬對(duì)公司董事會(huì)作出的變動(dòng)提出建議；
（二）研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；
（三）遴選合格的董事人選和高級(jí)管理人員人選；
（四）對(duì)提名或任免董事、聘任或解聘高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議；
（五）評(píng)核獨(dú)立董事的獨(dú)立性；
（六）就董事和高級(jí)管理人員的委任或重新委任以及繼任（尤其是董事長(zhǎng)及總經(jīng)理的繼任）計(jì)劃向董事會(huì)提出建議；
（七）在適當(dāng)情況下檢討董事會(huì)成員多元化政策，以及每年在《企業(yè)管治報(bào)告》內(nèi)披露檢討結(jié)果；
（八）協(xié)助公司定期評(píng)估董事會(huì)表現(xiàn)；
（九）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
